🚨 Индийский крипто-«Maggi» закипает: 623 Crore приготовлено в цифровом котле! 🍜💸

Основные моменты

Глобальное расследование ICIJ и Indian Express показало, что криптобиржи в Индии использовались для перевода 623,63 крор рупий, похищенных у почти 2900 жертв. Потому что ничто так не говорит о «доверии», как превращение всех ваших сбережений в Dogecoin и надежда на то, что они не исчезнут, как ваше достоинство на семейном мероприятии.
Министерство внутренних дел через I4C выявило 27 бирж после анализа 144 дел о киберпреступлениях, раскрыв, как преступники конвертировали украденные деньги в криптовалюту и отправляли их за границу. Потому что ничто так не говорит о том, что «Индия в курсе», как 21 месяц, потраченный на то, чтобы заметить, что люди грабят кошельки быстрее, чем можно сказать «Jio».
Индия сталкивается с регуляторным вакуумом, поскольку использование криптовалют растёт, а власти изо всех сил пытаются пресекать трансграничную отмывку денег и даже безопасно хранить изъятые цифровые активы. Потому что что такое страна без правил? Просто шикарная игровая площадка для хакеров с лучшим Wi-Fi.

Масштабное глобальное расследование показало, как криптовалютные платформы используются для перемещения украденных денег через границы, и Индия оказалась глубоко втянутой в эту ситуацию. Конечно, мы в ней оказались — зачем преступникам вообще связываться с банками, когда они могут просто притворяться NFT-художниками?

Во времена рыночной неопределенности, ваш капитал нуждается в надежной крепости. Мы строим ее на фундаменте из фундаментального анализа и недооцененных активов.

Укрепить Свой Портфель

За последние 21 месяц, Индийский координационный центр по киберпреступности Министерства внутренних дел (I4C) выявил 27 криптовалютных бирж, которые предположительно действовали как каналы для киберпреступников. По данным официальных лиц, около 623,63 крор рупий, полученных от почти 2872 жертв, прошли через эти платформы в период с января 2024 года по сентябрь 2025 года. Потому что кому нужна логичная временная шкала, когда можно иметь временную шкалу, которая представляет собой хаос и эмодзи?

Эти результаты являются частью проекта The Coin Laundry, возглавляемого The Indian Express совместно с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). В течение десяти месяцев 113 журналистов из 38 новостных организаций проследили растущее злоупотребление криптобиржами по всему миру и составили карту того, как цифровые активы незаметно стали новым каналом для перемещения незаконных средств из одной страны в другую. Потому что ничто так не говорит о «глобальном сотрудничестве», как 113 человек, пишущих отчет о том, насколько все плохо справляются с этим.

Как криптовалюта используется не по назначению

Следователи изучили 144 случаев киберпреступлений с участием индийских жертв и обнаружили, что преступники почти сразу же конвертировали украденные деньги в криптовалюту. После конвертации средства направлялись через множество кошельков, сервисы микширования и оффшорные биржи, часто исчезая за считанные минуты. Потому что что может быть быстрее, чем мошенник опустошает ваш счет? Мошенник опустошает ваш счет, а затем отправляет деньги на кошелек на Багамах, который вы не можете отследить.

Как отмечается в расследовании, «Криптовалютные биржи, работающие в регуляторной серой зоне и использующие технологии, которые опережают политику, стали новейшими воротами и центрами для отмывания денег через границы.» Конечно! Зачем регулировать что-то, если можно просто позволить этому уйти в чёрную дыру путаницы, а затем винить пользователей?

Хотя записи блокчейна являются общедоступными, люди, стоящие за транзакциями, остаются скрытыми. Это сочетание скорости и анонимности превратило цифровые токены в предпочтительный инструмент для мошенников, групп, использующих программы-вымогатели, наркосиндикатов и сетей, стремящихся избежать санкций. Потому что ничто так не говорит о «прозрачности», как реестр, который может прочитать только специалист по компьютерным наукам и преступник, выглядящий как обычный парень в толстовке.

Ссылка из России, которая выделялась

Один из наиболее необычных случаев касался гражданина России, обвиняемого в преступлениях, связанных с криптовалютами, который неожиданно тесно связан с развлекательными и инвестиционными кругами Индии. Потому что ничто так не говорит о «доверии», как парень с подозрительным акцентом, который дружит со звездами Болливуда и мамой Илона Маска.

Следователи обнаружили, что он участвовал в фильме с Кевином Спейси и Дишей Патани, организовывал инвестиционные мероприятия, ориентированные на индийцев, и даже посетил день рождения Мэй Маск, матери Elon Musk, в Мумбаи. За этим социальным фасадом, по словам чиновников, скрывались связи с международными сетями отмывания денег. Ну конечно! Что такое крипто-босс, как не главный любитель вечеринок?

Регуляторная пустота в Индии

Даже по мере того, как криптовалюта становится всё более популярной среди индийских инвесторов, официальная политика не успевает за этим. Правительство по-прежнему опасается регулировать сектор, поскольку опасается, что регулирование может выглядеть как одобрение. Одно официальное объяснение в отчёте гласит, что строгое регулирование криптовалют может «привлечь больше инвесторов в актив, который считается волатильным и системно рискованным». Потому что ничто так не говорит о «правительственной мудрости», как притворство, что не знаешь, что такое crypto, позволяя ему разрушать сбережения людей.

Министерство финансов в настоящее время готовит аналитическую записку, но она всё ещё находится на очень ранней стадии. Тем временем правоохранительные органы сталкиваются с практическими проблемами. Одно из ведущих агентств, не сумев найти безопасную государственную систему для хранения изъятых цифровых монет, временно удерживает криптовалюту стоимостью почти $4 миллиона у частной кастодиальной службы. Ну, конечно! Зачем строить безопасную систему, когда можно просто передать свою некомпетентность компании, которая, вероятно, также потеряла ваши данные?

Для обычных инвесторов отсутствие чётких правил означает, что они остаются один на один со своими проблемами, если биржа обрушится или заблокирует вывод средств. Нет помощи от RBI, нет защиты от SEBI и нет специальной системы рассмотрения жалоб. Потому что что такое страна без систем поддержки? Просто место, где ваши пожизненные сбережения исчезают, как плохой мем.

Биржи под давлением

Индийские биржи говорят, что обстановка стала сложной. Неясные правила в сочетании с высокими налогами, включая 1% TDS на каждую транзакцию и 30% налог на прибыль, оттолкнули трейдеров. Между апрелем 2022 года и июлем 2023 года объемы торгов на индийских платформах упали примерно на 97%, при этом почти 35 000 крор рупий активности перешли на оффшорные биржи, которые работают свободно, не соблюдая индийские требования. Ну конечно! Зачем инвестировать в страну, которая облагает вас налогами, как корпоративного титана, когда вы можете просто переместить свою криптовалюту в место, которому это не важно?

Большинство крупных индийских крипто-платформ, включая WazirX, CoinDCX, Mudrex, CoinSwitch, Pi42, Onramp и BitBNS, принадлежат через иностранные организации. Основатели говорят, что это обычная практика в глобальном финтехе, хотя некоторые признают, что неопределенная политическая ситуация в Индии сыграла большую роль в их решении. Ведь, конечно! Зачем доверять стране, которая не может решить, является ли крипто законным, когда можно просто перенести свою штаб-квартиру в Сингапур и потягивать пина коладу, пока ваши индийские пользователи паникуют?

Глобальная картина

По всему миру криптобиржи уже выплатили более 15,6 миллиардов долларов штрафов и санкций за последние девять лет. Правоприменение неравномерно – это подчеркивается в отчете ссылкой на «недавнее помилование основателя Binance Чанпена Чжао президентом Дональдом Трампом после того, как он признал себя виновным в отмывании денег». Потому что, если не человек, любящий криптовалюту больше закона?

Расследование «The Coin Laundry» показывает, как цифровые валюты создали безграничное финансовое пространство, где незаконные средства перемещаются быстрее, чем правительства могут отреагировать. Ну, конечно! Зачем нужны границы, когда можно просто отправить деньги на кошелек в стране, которой не существует, и на этом закончить?

Что произойдет дальше

Индия сейчас сталкивается с тем же вопросом, с которым борются многие страны: как регулировать систему, которая развивается быстрее, чем закон? Ближайшие месяцы, особенно следующие шаги Министерства финансов по отношению к аналитической записке, определят, примет ли Индия более строгие правила для криптопространства или продолжит разбираться со случаями отмывания денег спустя долгое время после того, как деньги исчезли в зарубежные кошельки. Потому что, конечно! Зачем исправлять сломанную систему, когда можно просто продолжать притворяться, что она не сломана, и надеяться, что никто не заметит?

Смотрите также

2025-11-18 13:48